证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-067
圣元环保股份有限公司
第十届监事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年
第三次会议于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式通知各位监事及相
关人员，会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开。
本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合
通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人，
其中以通讯表决方式出席会议的监事有蔡艳滨。董事会秘书陈文钰、
财务总监黄宇及证券事务代表何玖玖列席了本次会议。会议的出席人
数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》
《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
内容：鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公
司未来发展前景的信心及对公司估值合理性的判断，最大程度地保障
员工持股计划持有人利益，拟对本期员工持股计划存续期展期 24 个
月，即存续期延长至 2027 年 1 月 27 日。
本期员工持股计划展期后，即自 2025 年 1 月 28 日起董事长朱煜
煊先生仍对展期后的员工持股计划承担本金兜底及利息保障的责任，
其中利息保障由展期前年化 6%（单利）计算调整为参照年化 3%（单
利）计算，本金兜底责任条款不变；对已离职员工持有的对应份额在
展期前将进行内部调剂转让或通过出售对应股票并给予分配清算，董
事长朱煜煊先生按照其实际参与员工持股计划时间按照年化 6%（单
利）提供利息保障和本金兜底责任。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》
（公告编号：2024-
本议案已经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通
过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
年第四次会议决议；
特此公告。
圣元环保股份有限公司监事会
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