证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-074
福建远翔新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司
二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 23 日通过书
面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，其中王承辉、郑宇润、葛晓萍、董学智以通讯方式出席会议，公司监事、
高级管理人员列席会议。因工作安排原因，本次会议由副董事长王芳可先生主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用部分超募资金 7,700 万元永久补充流动资金。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 在福建省邵武市经济开发区
龙安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
福建远翔新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
