证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-092
上海罗曼科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一
次会议于 2024 年 11 月 26 日下午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面
方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的
召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议
通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
监事会认为：通过对众华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息、业务
资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，众华
会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能
力，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、
公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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