证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-088
成都智明达电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 20 日
以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
因 2023 年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司
注册资本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新
规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《成都智明达电子股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>
及公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2024-087）
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共
和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订
公司部分内部治理制度，具体拟修订的制度清单如下表：
变更 是否提交股东大
序号 制度名称
情况 会审议
此次拟修订的治理制度中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议
事规则》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募
集资金管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审
议。修订后的制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《成都智明达电子股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>
及公司部分治理制度的公告》。（公告编号：2024-087）
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
根据《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，董事会提议于 2024 年 12 月
会。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》
（公告编号：2024-090）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
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