证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-036
深圳市卫光生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次
会议于2024年11月26日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。
公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2024 年年报审计及内控审计工作。董事会
提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计工作的具体工作量及市场价格
水平确定 2024 年度审计费用并签署相关法律文件。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
依据公司整体资金使用规划，董事会经审议同意公司向中国银行深圳光明支
行等共计十一家银行申请综合授信额度人民币200,000万元，最终额度以各家银
行实际审批的授信额度为准，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求情况确
定。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会经审议同意于2024年12月13日15:00在公司办公楼四楼会议室召开
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2024年第二次临时股东大会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
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