卫光生物: 第三届董事会第三十次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-26 22:16:13
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证券代码:002880       证券简称:卫光生物        公告编号:2024-036
              深圳市卫光生物制品股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
   深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三十次
会议于2024年11月26日,在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议由董事长张战先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
   会议经逐项审议,书面表决,审议通过了以下议案:
   本议案经审计委员会审议通过后,提交董事会审议。
   公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构,聘期 1 年,负责公司 2024 年年报审计及内控审计工作。董事会
提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计工作的具体工作量及市场价格
水平确定 2024 年度审计费用并签署相关法律文件。
  具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
   表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   依据公司整体资金使用规划,董事会经审议同意公司向中国银行深圳光明支
行等共计十一家银行申请综合授信额度人民币200,000万元,最终额度以各家银
行实际审批的授信额度为准,具体融资金额根据公司运营资金的实际需求情况确
定。
  具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  董事会经审议同意于2024年12月13日15:00在公司办公楼四楼会议室召开
  具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2024年第二次临时股东大会通知》。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  三、备查文件
  特此公告。
                     深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

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