证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-110
兆易创新科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024 年 11 月 26 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长朱一
明先生因公务原因请假未能出席，会议由公司副董事长何卫先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永
久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,796,336 99.3717 560,976 0.4898 158,412 0.1385
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,750,961 99.3321 550,300 0.4805 214,463 0.1874
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 113,396,056 99.0222 905,956 0.7911 213,712 0.1867
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于调整部分募投项
目、新增募投项目并将
部分募集资金永久补充
流动资金的议案》
《关于续聘会计师事务
所的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：薛海舟、张晓强
北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律
法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议的
表决程序及表决结果合法、有效。
时股东会的法律意见书。
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