矩子科技: 第三届监事会第二十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-26 19:06:33
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证券代码:300802       证券简称:矩子科技           公告编号:2024-066
              上海矩子科技股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议
通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 11 月 26 日
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,会议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真讨论,审议并通过如下议案:
人的议案》
   鉴于公司第三届监事会任期即将届满,公司将按照法定程序进行换届选举。
根据公司章程及有关规定,监事会同意提名曾皓先生、庄潘婷女士为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人。
   出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将继
续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行监事
义务和职责。
   上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累
积投票制方式进行选举,在股东大会选举通过后,与另外一名由公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司 2024 年第三次
临时股东大会审议通过之日起三年。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
             (公告编号 2024-068)、
于公司监事会换届选举的公告》              《关于公司职工代表监事换
届选举结果公告》(公告编号 2024-069)。
  三、备查文件
  第三届监事会第二十六次会议决议。
  特此公告。
                            上海矩子科技股份有限公司监事会

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