证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2024-046
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第八次会议于 2024 年 11 月 26 日上午 9：00 在公司会议室以通讯表决方式召
开。会议通知于 2024 年 11 月 23 日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长吴俊锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过《关于变更公司注册资本、修改公
司章程并进行工商登记的议案》
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第一个归
属期新增 129.5038 万股股份、预留授予部分第一个归属期新增 15.3631 万股股
份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记、上市流通。公司
注册资本由 15,504 万元变更为 15,648.8669 万元，总股本由 15,504 万股变更为
董事会同意对公司注册资本、《公司章程》部分条款进行相应修改。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册
资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
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