达仁堂: 达仁堂2024年第九次董事会决议公告

来源:证券之星 2024-11-26 19:01:15
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证券代码:600329   证券简称:达仁堂        编号:临 2024-049 号
         津药达仁堂集团股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式
召开了 2024 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人,实参
加董事 8 人。会议召开符合《公司法》
                  、《证券法》和《公司章程》有
关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:
  一、经公司董事会提名,会议审议通过了选举董事王磊女士为公
司董事长的议案。(简历请参见附件)
  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
  二、会议审议通过了提名幸建华先生为公司董事候选人的议案,
任期至本届董事会换届之日。(简历请参见附件)
  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
  上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  特此公告。
               津药达仁堂集团股份有限公司董事会
附件:
师,研究生学历,工学博士学位。自 1993 年 7 月入职天津中新药业
集团股份有限公司,先后任职于达仁堂制药厂、中新药业中成药部策
划处、中新药业工业部、乐仁堂制药厂。2013 年 5 月至 2013 年 6 月,
任天津中新药业集团股份有限公司监事;2013 年 6 月至 2018 年 3 月,
历任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总经理;2015 年 5
月至 2018 年 5 月,任天津中新药业集团股份有限公司董事;2018 年
理、副董事长;2022 年 1 月至 2022 年 8 月,任天津市医药集团营销
管理中心副总经理;2022 年 8 月至今,任津药达仁堂集团股份有限
公司总经理;2022 年 12 月至今,任津药达仁堂集团股份有限公司董
事。
历、工学学士学位、会计学硕士学位,正高级会计师,非执业注册会
计师,财政部全国会计领军人才班第 8 期毕业。2006 年 2 月至 2018
年 2 月,先后任中国广核集团有限公司财务部总经理、中广核铀业发
展有限公司副总经理兼总会计师等职,有丰富的财务管理和投资并购
工作经验;2018 年 2 月至 2021 年 5 月,任中国雄安集团财务部总经
理;

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