证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-023
山西通宝能源股份有限公司
十一届董事会十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十五次会议于 2024 年
电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本
次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所
做决议合法有效。
二、会议审议情况
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事
务所的公告》
（2024-024）
。
。
为推进公司2024年度内部控制自我评价工作有序开展，依据《企
业内部控制基本规范》
《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合
公司治理架构及经营特点，制定公司《2024年度内部控制评价工作
方案》
，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
议案》
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度》
。
公司董事会决定于2024年12月13日召开2024年第一次临时股东
大会，审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》
。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2024年第
一次临时股东大会的通知》（2024-025）。
三、公告附件
会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
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