证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-055
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603393 新天然气 2024/11/28
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 11 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
本次增加的临时提案为《关于向银行申请授信额度的议案》和《关于为全资
子公司提供担保的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 20 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 5 日 15 点 00 分
召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日
至 2024 年 12 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1-3 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详
见公司 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《证券时报》上披露的有关公告。
上述议案 4-5 已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》上披露的有关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会（或其他召集人）
附件：授权委托书
授权委托书
新疆鑫泰天然气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 5 日召开的
贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
的议案
度的议案
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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