证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-077
杭州士兰微电子股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一
次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月
司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》并出具审核意见
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-078。
监事会审核意见：本次部分募集资金投资项目延期的事项，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规
定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、同意《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权
期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》并出具审核意见
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-079。
监事会审核意见：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权
第三个行权期的公司业绩考核目标未达到，行权条件未成就，同意注销本激励计
划第三个行权期所对应的全部股票期权 452.2875 万份。本次部分股票期权注销
不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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