证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-034
江苏恒尚节能科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日以现场结
合通讯方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知已于2024年11月20日发出。
本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和
董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决
议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质
增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024
年度会计师事务所的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
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