证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-045
青岛盘古智能制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 11
月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓
先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案与公司经
营现状、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期
利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展规划。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王刚先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于补选非独立董事及审计委员会、战略委员会委员的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（三）审议通过了《关于补选审计委员会、战略委员会委员的议案》
经审议，公司董事会同意选举杨奇峰先生为公司第二届董事会审计委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；同意在股东
大会选举通过王刚先生为公司非独立董事之日起，补选王刚先生为公司第二届董
事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过王刚先生非独立董事任职之日起
至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于补选非独立董事及审计委员会、战略委员会委员的公告》。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 12 月 11 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临
时股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
议决议》；
决议》。
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
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