宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告
证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-050
宜宾纸业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二
十次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯及传阅方式对议案进行审议。会议
通知已于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表
决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
议案：《关于补选公司第十一届监事会非职工监事的议案》
鉴于公司监事冯文贵先生因达到法定退休年龄，已申请辞去公司第
十一届监事会监事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按
程序对监事进行增补。公司监事会已按相关规定对陈思遥女士进行任职
资格审查，同意提名公司第二大股东蜀道投资集团有限责任公司推荐的
陈思遥女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
监事会
宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告
陈思遥，女，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，英国肯特大学
国际会计与金融硕士，研究生学历，中级会计师，曾任四川省铁路产业
投资集团有限责任公司财务管理部高级助理，蜀道集团资本运营部资本
投资管理岗。现任蜀道集团投资发展部（资本运营部）副部长，拟任公
司监事。
陈思遥女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
