证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-054
上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十一次（临时）会议的通知，
定于 2024 年 11 月 25 日召开第八届董事会第五十一次（临时）会议。
于 2024 年 11 月 25 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先
生，独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式
出席了会议。
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
经公司董事长兼总裁罗甸先生提名，第八届董事会提名委员会进行资格审查，
公司董事会同意聘任吴纯超先生任公司执行总裁，分管公司大客户管理部和研究
院。吴纯超先生担任公司执行总裁之任期与第八届董事会任期一致，自第八届董
事会第五十一次（临时）会议审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任
公司执行总裁、副总裁的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长兼总裁罗甸先生提名，第八届董事会提名委员会进行资格审查，
公司董事会同意聘任何俊龙先生任公司副总裁，分管公司销售部、采购部、技术
中心和技术支持部。何俊龙先生担任公司副总裁之任期与第八届董事会任期一致，
自第八届董事会第五十一次（临时）会议审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任
公司执行总裁、副总裁的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
八届董事会第五十一次（临时）会议决议》。
特此公告。
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