证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-041
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：周全法、乔培新、吕晓春、陈波、
林三宝以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成
如下决议：
（一）审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》；
为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，按照财政部、国务院国资委、
证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，
根据公司实际控制人、股东提议及自身发展需要，经综合评估，董事会同意聘任
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制
审计机构，聘期一年。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司 11 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公
告》。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项
目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实施主体、投资
总额及内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。
公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了《关于哈焊所华通（常州）焊
业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司 11 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
（三）审议通过《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》；
经审议，董事会认为：根据《公司章程》及公司实际情况制订该办法，有效
规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护国有资产权益和员
工利益，更好地履行公司的社会责任。
表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司 11 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理办法（2024 年 11 月）》。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，同意公司于 2024 年 12 月 11 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司 11 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》。
三、备查文件
司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
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