证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-053
华测检测认证集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议于 2024 年 11 月 22 日发出会议通知，2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式
召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、
钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议
的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审
议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司开具履
约保函的议案》
董事会认为，公司本次为华测工程检测有限公司开具履约保函是为了满足其
签订项目合同的需要，华测工程检测有限公司是公司全资子公司，公司为其开具
履约保函的风险可控，不会损害公司的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司开具履约保函的公告》（公
告编号：2024-055）。
二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改子公司增资
扩股方案的议案》
董事会认为，本次对华测医药增资扩股方案进行修改，仅涉及对华测医药员
工持股计划和华测检测管理层持股平台的“股权流转机制”的修改，符合公司实
际情况，不会影响公司的日常运营和财务状况，也不会对公司未来的发展战略和
业务拓展产生负面影响。
公司关联董事万峰、申屠献忠、钱峰回避表决。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网披露的《关于修改子公司增资扩股方案的公告》
（公告编号：2024-056）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更战略与并购
委员会名称的议案》
根据公司的实际情况，变更董事会战略与并购委员会名称并相应修改《战略
与并购委员会工作细则》，变更情况如下：
变更前 变更后
中文名称：战略与并购委员会 中文名称：战略与 ESG 委员会
英文名称：Strategy and M&A Committee 英文名称：Strategy and Environmental,
Social & Governance Committee
修改后的《战略与 ESG 委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年十一月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
