证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-056
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25
日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大
会的议案》，定于 2024 年 12 月 13 日 14：30 召开 2024 年第六次临时股东大会。现
将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2024年12月13日14:30
（2）网络投票时间：2024年12月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2024年12月13日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024
年12月13日9:15—15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权
委托书详见附件2）；
（ 2 ） 网 络 投 票 ：公司 将 通 过 深 圳 证 券交易 所 交 易 系 统 和 互联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表
决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方
式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
议案
上述议案经第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过，
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2）单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
记。
②信函或电子邮件方式登记时间：2024年12月12日18:00之前将信函送达公司或发
送邮件到公司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明
“登记参加 2024年第六次临时股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证
件手续（详见下文 4、“登记办法”）的扫描件。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（敬请参考附件2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（敬请参考附件2）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》
（敬请参考附件3），以便登记确认。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事
项。
（1）联系人：李小娟
（2）联系电话：0755-28032222
（3）传真号码：0755-28032222
（4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
（5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程敬请见附件1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举独立董事（如：采用等额选举，候选人数为3位，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（2）选举监事（如：采用差额选举，候选人数为3位，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
三、 通过本所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市豪恩
汽车电子装备股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委
托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指
示或对同一审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权
的后果均由本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
√
资金的议案
或“弃权”的栏目里划“ √ ”；多填、少填或涂改均视为废票。
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人名称：
持有上市公司股份的性质：
持有上市公司股份的数量：
受托人姓名:
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
委托人签名（或盖章）：
附件 3：
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
股东姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户号码
持股数量(单位：股)
是否本人出席
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系地址
邮政编码
电子邮箱
备注
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