股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-077
桐昆集团股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第
九届监事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面或电子邮
件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日在公司总部会
议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开；会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人。会议由监事会主席邱中南先生主持。会议召集及召开
程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一
致通过如下决议：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于调整
议案》。
由于公司已实施完毕 2023 年年度权益分派，根据公司 2023 年第
二次临时股东大会的授权，董事会按照公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定对限制
性股票的回购价格进行调整，由 8.24 元/股调整为 8.197 元/股。
此外，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中
有 10 人因个人原因主动离职、1 人因退休已离职不再符合激励对象
条件，同时第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标、不满足当期
限制性股票解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《激
励计划》的有关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计
公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票均符合公司《激励计划》及相关法
律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意
公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票相关事项。
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于变更
注册资本并修订<公司章程>的议案》。
监事会一致同意公司因拟回购注销 6,339,720 股限制性股票相
应变更公司注册资本及股份总数，即公司注册资本由人民币
相应条款进行修订。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
