中钢国际: 第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议审核意见_股票频道

中钢国际独立董事专门会议审核意见
中钢国际工程技术股份有限公司
第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交
易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》和《中钢国际工
程技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，中钢国际工程技术股份有
限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 11 月 25 日召开第十届董事会独立董事
公司独立董事就本次会议的议案发表专项意见如下：
一、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授
信的议案
该关联交易是为有效控制公司运营成本，满足正常生产经营需要而发生，交
易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东
利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
该关联交易属于公司的正常经营需要，符合“公平自愿、互惠互利”的原则，
决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上
市公司和股东利益的情形。
二、关于公司 2025 年年度日常关联交易计划的议案
公司在 2024 年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批
程序，因部分项目执行有所调整，实际关联交易发生总额较预计有一定减少；公
司没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。2025 年年度日
常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双
方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不
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存在损害公司及股东利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见》
的签字页）
独立董事（签字）：
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赵峡王天翼韩国瑞
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张建良

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