联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料
联美量子股份有限公司
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联美量子股份有限公司
一、参加会议人员
联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料
二、 会议时间及内容
东大会
现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30 开始；
现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：2024 年 12 月 2 日-2024 年 12 月 2 日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平台 的投票 时 间 为股 东大会 召 开 当日 的交易 时 间 段， 即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、 会议议程
的议案》（内容见附件 1）
的议案》（内容见附件 2）
联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料
附件 1
联美量子股份有限公司
关于公司董事会提前换届选举的议案
公司第八届董事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满，为进一步完
善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公
司拟提前进行董事会换届选举：
公司董事会（提名委员会）提名苏壮强先生、王舟波先生、徐卫
晖先生、陆成松先生作为公司第九届董事会董事候选人；
公司董事会（提名委员会）提名刘永泽先生、张多蕾先生、唐大
鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
上述 7 名候选人的简历见附件。
根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，经公司董事会提
名委员会对公司第九届董事会董事候选人的相关资料进行了认真审
核，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了调研，认为：
苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生的任职资格
符合担任公司非独立董事的条件；
刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生的任职资格符合担任公司
独立董事的条件。
未发现有《公司法》
、《上市公司治理准则》
、《上海证券交易所上
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市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的不得担任公司董事
的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员，期限尚未届满的情况，均具备担任公司董事的资格和能力。
我们同意将上述人选提交公司董事会审议。
上述董事、独立董事候选人需经公司股东大会选举后组成公司第
九届董事会。
联美量子股份有限公司董事会
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苏壮强简历
苏壮强，男，1971 年出生，香港籍，高级工商管理硕士。
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王舟波简历
姓名：王舟波 性别：男
民族：汉 出生年月：1960 年 11 月
学历：本科 职称：高级工程师
目前工作单位及职务：联美集团有限公司副总裁兼成本管理中心总裁
工作经历：
师、项目副经理、工程部经理、工程合约部经理；
理；
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徐卫晖简历
姓名：徐卫晖 性别：男
民族：汉 出生年月：1970 年 9 月
学历：研究生
工作经历：
经理；
经理；
规划部总经理；
兼党委书记；
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陆成松简历
姓名：陆成松 性别：男
民族：汉 出生年月：1977年6月
学历学位：硕士研究生
工作经历：
德电气中国投资有限公司上海分公司部门经理；
化设备有限公司总裁，多弗国际实业集团常务副总裁；
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刘永泽简历
姓名：刘永泽 性别：男
民族：汉 出生年月：1950 年 1 月
学历：博士研究生 职称：教授
工作经历：
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张多蕾简历
姓名：张多蕾 性别：男
民族：汉 出生年月：1982 年 12 月
学历：博士 职称：教授
工作经历：
助理、副院长
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唐大鹏简历
姓名：唐大鹏 性别：男
民族：汉 出生年月：1985 年 4 月
学历：博士 职称：教授
工作经历：
教授、教授、博士生导师
性改革处）借调副处长
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附件 2
联美量子股份有限公司
关于公司监事会提前换届选举的议案
公司第八届监事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满，为进一步完
善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公
司拟提前进行监事会换届选举：
公司监事会拟提名姜明群先生、任文昌先生作为公司第九届监事
会股东代表监事候选人，上述 2 名候选人的简历见附件。
上述两名股东代表监事候选人待公司股东大会选举后与职工代
表监事组成公司第九届监事会，职工代表监事将在公司职工代表大会
选举后另行公告。
上述监事候选人需经公司股东大会选举后组成公司第九届监事
会。
联美量子股份有限公司监事会
联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料
姜明群简历
姓名：姜明群 性别：男
民族：汉 出生年月：1971年11月
学历：大学本科 职称：高级会计师
目前工作单位及职务：联美集团有限公司 财务管理中心副总经理
工作经历：
作）、经理
副书记、纪委书记
部主任
联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料
任文昌简历
姓名：任文昌 性别：男
民族：汉 出生年月：1973年4月
学历：硕士 职称：法律职业资格、注册税务师
目前工作单位及职务： 联美集团有限公司法律事务管理中心法务
总监
工作经历：
部 总经理；
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