证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-056
湖南三德科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议由监事会主席朱宇宙先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 11 日通过电话等
形式送达至各位监事。
方式进行表决。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》
、《公司章程》及有关规定，
公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名雷建武
先生、赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年
第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原非职
工代表监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名雷建武先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投
票表决。上述非职工代表监事候选人将与另外一名由公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）上的
相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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