证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-098
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 14:00
网络投票时间：2024 年 11 月 22 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
其中，
年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
合的方式召开。
召开本次股东大会）。
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 187 名，代表
股份 334,966,021 股，占公司有表决权股份总数 695,431,844 股的
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 11 名，代表股份
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共 176 名，代表股份 85,796,696 股，占公司有表
决权股份总数的 12.3372%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）共 177 名，代表股份 44,561,233 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的
方式出席或列席了本次会议。
北京大成（宜昌）律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具
了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 331,831,050 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.0641％；反对 2,995,171 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.8942％；弃权 139,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 41,426,262 股，占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.9648％；反对 2,995,171
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.7215％；
弃权 139,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3137％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京大成（宜昌）律师事务所张建华律师、覃孙
琼律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》
《网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；由此做出的股
东大会决议合法、有效。”
四、备查文件
股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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