峨眉山A: 第五届董事会第一百四十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-22 23:08:41
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 证券代码:000888   证券简称:峨眉山A   公告编号:2024-61
         峨眉山旅游股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
 事会第一百四十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方
 式召开。会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、短信方式发
 出。本次会议应参加会议董事 5 人,实际参加会议董事 5 人。
 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司
 章程》的有关规定。
   二、会议审议情况
   经董事会审议并表决,通过以下决议:
   (一)审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战
 略与可持续发展(ESG)委员会的议案》
   董事会同意将下设的“董事会战略委员会”变更为“董事
 会战略与可持续发展(ESG)委员会”,本次调整仅为董事会
 战略委员会名称和职责调整,其组成成员职位不作调整。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于审议<董事会战略与可持续发展
(ESG)委员会工作细则>的议案》
  董事会同意制定《董事会战略与可持续发展(ESG)委员
会工作细则》,原《董事会战略委员会工作细则》自本次董事
会审议通过之日起废止。
  表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战
略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》。
  三、备查文件
  峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十一次
会议决议。
  特此公告。
              峨眉山旅游股份有限公司董事会

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