证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-050
深圳信立泰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第六次会议于
年 11 月 18 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其
中，叶宇翔、叶澄海、刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。经
半数以上董事共同推举，会议由董事杨健锋先生主持，本次会议召开符合法律法
规和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于向参股公司
普瑞基准科技（北京）有限公司增资的议案》。
根据公司战略发展规划，同意公司以自筹资金人民币 3,000 万元增资参股公
司普瑞基准科技（北京）有限公司（下称“普瑞基准”），获得普瑞基准 3.2154%
股权。本次增资完成后，公司将直接持有普瑞基准 8.5745%股权。
董事会授权公司管理层负责签署本次交易有关协议及具体履行协 议的相关
事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（《关于向参股公司普瑞基准科技（北京）有限公司增资的公告》详见信息
披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.c n。）
备查文件
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十三日
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