证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－090
龙洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年度股东大会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2024 年度审计中介机构的议案》；本次股东大会审议通过了《关于
变更公司 2024 年度审计机构的议案》
，同意变更华兴会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
日 9:15-15:00。
十楼会议室。
股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
东授权委托代表共 744 人，代表 173,313,898 股公司股份，占公司有表决
权股份总数 30.8186％；
授权委托代表共 6 人，代表 167,703,247 公司股份，占公司有表决权股份
总数的 29.8209％；
共 738 人，代表 5,610,651 股公司股份，占公司有表决权股份总数的
股 5%以上的股东以外的其他股东，下同）出席的情况：通过现场和网络投
票出席的中小投资者共 739 人，代表 9,640,483 股公司股份，占公司有表
决权股份总数的 1.7143％。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、
见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投
票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 171,847,673 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.1540％；反对 826,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.3690％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,174,258 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 84.7910％；反对 826,725 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 8.5756％；弃权 639,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.6335％。
（二）审议通过《关于 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》
表决结果为：同意 171,323,898 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 98.8518％；反对 1,470,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.2997％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,650,483 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 79.3579％；反对 1,470,600 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 15.2544％；弃权 519,400 股（其中，因未
投票默认弃权 21,600 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经福建至理律师事务所陈宓、韩叙律师予以见证，并
出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
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