证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-121
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2024年12月10日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 9 点 30 分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日
至 2024 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
审议《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构的议案》
审议《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信
额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次临时会议、第六届监事会第二十
二次临时会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600373 中文传媒 2024/12/3
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，
须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融
资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登
记；法人股东委托的本次股东会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托
书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保
户并持有开户证券公司委托书）。
分公司登记在册的本公司股东可于 2024 年 12 月 10 日会议召开前的工作时间内，
到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等
方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心（中文传媒证券法律部）
邮编：330038；电话：0791-85896008；传真：0791-85896008。
电子邮箱：zwcm600373@126.com；会议联系人：赵卫红、王雅丹。
六、其他事项
现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。
七、报备文件
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议《关于续聘 2024 年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构的议案》
审议《关于 2025 年度公司及所属子公司向
内贷款提供担保的议案》
审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品
额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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