楚天科技股份有限公司
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第五届董事会
独立董事第四次专门会议，于 2024 年 11 月 18 日向全体独立董事发出通知，于
善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事
会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规
定。
全体独立董事审议并通过以下事项：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
独立董事认为：公司聘请钟元龙为高级管理人员是在充分了解候选人的学历
职业、专业素养、工作经验等情况的基础上进行的。不存在《公司法》、
《公司章
程》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。一致同意关于聘任公司高级管理人员的事项。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司经营管理班子的议案》
独立董事认为：公司对现有经营管理班子分工调整，系配合公司降本增效，
更有效地实施公司精细化管理的实际需要而调整。公司本次分工调整，有利于提
升公司重大决策效率，更贴合公司实际发展需求，同时提升公司整体盈利能力和
经营管理水平。更有利于有效实现公司降本增效、拓展国际业务、稳固和进一步
发展生物技术板块业务和提升生产交付效率。一致同意本次经营管理班子分工优
化调整。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会
议决议》之签字页）
独立董事签名：
王善平：
危 平：
张早平：
张南宁：
张少球：
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