证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-100 号
债券代码:123240 债券简称:楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议
于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子
邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和
《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决
议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，聘请钟元龙先生为公司高级管理人员，负责公司中央技术研
究院常务工作，任 期 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日起 至 第五 届 董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司经营管理班子的议案》
经董事会审议，同意对公司经营管理班子成员进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司经营管理班子的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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