证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-047
北京掌趣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际
出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经
营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
因贾唐丽女士辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，为保障公司第五
届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举独立董事刘守豹先生为第
五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。调整后的第五届董事会审计委员会成员为：卢闯先生（主任委员）、
李俊峰先生、刘守豹先生。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并
结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
履职，降低公司治理和运营风险，进而更好地保障广大投资者利益，公司拟为公
司及全体董事、监事及高级管理人员等相关人员购买责任保险。
公司全体董事已对该议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。董事会经过审议，同意继续聘请
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务
报告和内部控制审计工作。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的相关公告。
公司拟于 2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 以现场投票与网络投票相结合
的方式召开 2024 年第二次临时股东大会审议有关事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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