证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-065
长虹美菱股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第六次会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。
女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生以通讯表决方
式出席了本次董事会。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于授权公司副总裁汤有道先生代行总裁职责的议案》
鉴于钟明先生已辞去其所担任的公司总裁职务，其将继续担任公司董事、董
事会下属战略委员会委员、提名委员会委员、ESG 管理委员会委员职务。按照《公
司法》、
《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，为保证公司日
常经营管理事项的顺利进行，经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会同
意授权公司副总裁汤有道先生代行总裁职责，代理期限自本次董事会决议通过该
事项之日起至董事会聘任新的总裁之日止。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关
于公司总裁辞职暨授权副总裁代行总裁职责的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二四年十一月二十三日
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