证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-112
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召
开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024
年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相
关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司 2024 年三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现
归属于上市公司股东的净利润为 88,986,374.92 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公
司合并报表累计未分配利润为 756,792,304.90 元，母公司累计未分配利润为
报告期末可供分配利润为 756,792,304.90 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于公司当前稳健的经营情况以及良
好的发展前景，为积极回报广大股东，与股东共享公司发展的经营成果，经董事
会决议，公司拟定的 2024 年前三季度利润分派预案为：鉴于公司在利润分配预
案实施前可能存在因“湘佳转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配
比例不变的原则，以 2024 年前三季度利润分配预案实施时股权登记日当日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配
利润结转入下一年度。本次分配不送红股，不进行公积金转增股本。
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑
公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司
积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划以及股东长期回报规划。
二、本次利润分配的决策程序
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配
预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际
情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同
意《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》并提请公司 2024 年第五次临时
股东大会审议。
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配
预案的议案》。监事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公
司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况
的信息披露真实、准确、完整，同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和
长期发展。
方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润
分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则进行调整。
四、备查文件
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
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