证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-053
华致酒行连锁管理股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2024 年 11 月 22 日召开，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次
股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30
通过互联网投票系统投票的时间：2024年12月9日9:15—15:00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2024年12月9日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）
（七）出席对象：
凡是 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。
（八）会议地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层北
会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，并于 2024 年 11 月 23 日在中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
其计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 12 月 3 日—12 月 6 日，上午 9:30—11:30，下午
（二）登记方式：
代表人身份证明书、证券账户卡；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024 年 12
月 6 日 17:00 前送达公司为准）。
（三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公
司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本次股东大会上，股东 可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
（一）通讯地址：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公
司证券事务部
（二）邮政编码：100062
（三）联系电话：010-56969898
（四）指定传真：010-56969955
（五）电子邮箱：dongmiban@vatsliquor.com
（六）联 系 人：梁佳琛、于美美
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
特此通知。
附件一：授权委托书样本
附件二：网络投票的操作流程
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
本人（本单位） 作为华致酒行连锁管理股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日
至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如
下：
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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