证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-048
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
关于为控股子公司增加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：江苏洛凯动力科技有限公司（以下简称“洛凯动力”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏洛凯机电股份有限公
司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）拟为控股子公司洛凯动力增加担保额度
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
公司第三届董事会第二十次会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过了
《关于 2024 年预计为下属企业融资提供担保的议案》，为满足公司子公司发展需
要及 2024 年度资金需求，公司拟对合并报表范围内的下属子公司按持股比例提
供担保，提供担保的总额不超过 36,000 万元，期限为自 2023 年年度股东大会审
议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
（二）本次增加提供担保额度情况
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。为
满足公司控股子公司洛凯动力的业务发展和日常经营需要，在确保运作规范和风
险可控的前提下，同意公司按持股比例为洛凯动力提供担保，新增担保额度不超
过 2,525 万元，有效期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至 2024
年年度股东大会召开之日止。本次新增担保额度预计内容详见下表：
单位：人民币万元
被担保方
担保方 截至目 本次增 本次新 是否 是否
担保 被担保 最近一期
持股比 前担保 加前担 增担保 关联 有反
方 方 资产负债
例（%） 余额 保额度 额度 担保 担保
率（%）
江苏洛
洛凯 凯动力
股份 科技有
限公司
本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董
事会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件。
二、被担保人基本情况
术转让、技术推广；新能源原动设备制造；工程和技术研究和试验发展；电气设
备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；电线、电缆经营；配电开关控制设
备制造；电机及其控制系统研发；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元
器件销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；变压器、整流器
和电感器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销
售；储能技术服务；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），洛凯动力资产总额为 1,395.86 万元，负
债总额为 631.34 万元，其中：银行贷款总额 0 元，流动负债总额 631.34 万元，
净资产 764.52 万元，2023 年度实现营业收入 2,496.38 万元，实现净利润 121.87
万元。
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），洛凯动力资产总额为 1,088.08 万元，
负债总额为 26.63 万元，其中：银行贷款总额 0 元，流动负债总额 26.63 万元，
净资产 1,061.45 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 1,440.39 万元，实现净利润
-84.09 万元。
三、担保协议的主要内容
本次增加担保额度为拟担保事项，尚未签订相关担保协议。担保的具体期限
和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、担保的必要性和合理性
公司为控股子公司洛凯动力提供担保额度，是基于洛凯动力经营发展的资金
需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。
本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，资信状况良好，不会对公司的日常
经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次担
保风险可控，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司董事会于 2024 年 11 月 22 日召开公司第三届董事会第二十四次会议，
会议全票审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，公司董事会认
为，本次新增担保额度是为满足洛凯动力生产经营的资金需求，确保其持续稳健
发展，符合公司整体利益。公司提供担保的对象是公司的控股子公司，资信状况
良好，经营稳健，公司能有效地控制和防范担保风险；公司对控股子公司按持股
比例提供相应的担保额度，担保公平、对等；不存在损害公司及其他股东，特别
是中小股东的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，中泰证券股份有限公司认为：江苏洛凯机电股份有限公司为控股子
公司增加担保额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，截至本核查意见出具
日，公司本次为控股子公司增加担保额度事项已履行了必要的审批程序。
公司本次增加担保额度事项，系为满足控股子公司洛凯动力生产经营的资金
需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。不存在损害公司及全体股东利
益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。本次增加
担保额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对本次洛凯股份为控股子公司增加担保额度事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保。截至本公告日，公司拟对
控股子公司提供的担保总额为 38,525 万元（包含本次增加担保金额），占公司
其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
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