证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：临 2024-026
辽宁时代万恒股份有限公司
关于董事会秘书辞职及指派总经理代行职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会近日
收到庄绍英先生提交的书面辞职报告。庄绍英先生因年龄原因，申请
辞去公司副总经理、董事会秘书及董事会办公室主任的职务。该辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。庄绍英先生辞去上述职务后，不
再担任公司任何职务。
公司第八届董事会第二十一次会议（临时会议）于 2024 年 11
月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面、电
子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了《关于
指派总经理代行董事会秘书职责的议案》：根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指
派总经理李治斌先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快
完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
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