联诚精密: 第三届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-22 16:07:12
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证券代码:002921      证券简称:联诚精密       公告编号:2024-073
债券代码:128120      债券简称:联诚转债
              山东联诚精密制造股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
六次会议于 2024 年 11 月 22 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号
公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通
知于 2024 年 11 月 18 日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事 7 人,
实际出席会议董事 7 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:
  关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案
  鉴于孔祥勇先生接替刘震先生成为公司新任独立董事,经与会董事选举,
相关各专门委员会委员调整如下:
  审计委员会:由孔祥勇先生、左衍军先生、马凤举先生 3 人组成,孔祥勇
先生任主任委员。
  提名委员会:由范琦女士、郭元强先生、孔祥勇先生 3 人组成,范琦女士
任主任委员。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  公司第三届董事会第十六次会议决议
  特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
     董事会
 二〇二四年十一月二十三日

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