证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-050
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日以
电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第五届董事会第十五次会议的通知。
本次会议于2024年11月21日下午15:00以通讯表决方式召开。应参加会议董事9
人，出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。综合考虑公司审计工作需要，经邀
请招标，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计 70 万元，其中年度财
务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 10 万元。
《关于拟变更会计师事务所的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会决定于2024年12月9日（星期一）下午14:30在宿迁市宿豫区江山大道
年第三次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第三次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
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