证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-104
中安科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金
融文化公园五栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 31.4566
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取
现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表
决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 884,952,897 99.5269 3,176,321 0.3572 1,029,900 0.1159
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 885,058,497 99.5388 3,098,221 0.3484 1,002,400 0.1128
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
文杰为公司 5 21 900
第十一届董
事会非独立
董事的议案
玲为公司第 9 21 400
十一届监事
会非职工代
表监事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：向思、胡文乐
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及
股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
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