证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-067
南昌矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事
会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求，
于 2024 年 11 月 20 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司
的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司，该子公司名称
拟为“NMS INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.”（中文名：南矿集团国际
控股有限公司，具体以新加坡公司注册主管机构核定的名称为准），投资总额不
超过 300 万美元（公司根据需要分期投入），子公司成立后将主要从事贸易、制
造、研发及对外投资等业务。同时为确保本次对外投资事项能够顺利实施，提请
董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理
或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。
现为充分保障公司海外业务的战略规划的落实，拟将新加坡子公司的投资总
额由不超过 300 万美元调整为不超过 500 万美元（公司根据需要分期投入），其
他事项不做调整。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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