证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-095
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
四届董事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 11 月
第二次临时会议通知豁免时限要求。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人）
。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
为积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标愿景，同时促进公司新能源业务的
持续发展，进一步扩大业务及收入规模，培育新的利润增长点并回报公司股东。
依据公司发展战略与经营规划，公司全资孙公司国盛（辽宁）电力新能源有限公
司拟与农安隆丰新能源开发有限公司共同出资成立合资公司，参与建设“长春农
安增量配电网产业园区 10 万千瓦风电建设指标项目”。公司董事会同意授权经营
管理层办理本次对外投资并设立参股子公司相关具体事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于对外投资暨设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-096）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
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