证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-046
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四
次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于
实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人，公司监事和高管人员列席了
会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
公司决定于 2024 年 12 月 6 日在公司二楼会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
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