重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
会 议 材 料
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
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会 议 议 程
一、审议议案
（一）关于选举兰崴女士为公司第八届监事会监事的议案；
（二）关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案；
（三）关于公司改聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的
议案。
二、议案表决
三、律师发表现场股东大会见证意见
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议案报告一
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于选举兰崴女士为公司第八届监事会
监事的议案
各位股东及授权代表：
因工作变动，董建忠先生已向公司监事会辞去所担任的监
事、监事会主席职务，公司及监事会衷心感谢董建忠先生在任职
期间为公司做出的贡献！按照《公司法》
《重庆涪陵电力实业股
份有限公司章程》的有关规定，公司须增补监事一名。经公司控
股股东重庆川东电力集团有限责任公司推荐、第八届十六次监事
会会议审议通过，拟选举兰崴女士为公司第八届监事会监事，任
期至本届监事会届满为止。
（个人简历附后）
经公司监事会审核，兰崴女士具备与其行使职权相适宜的任
职条件，不存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定的不得
担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情况，具备任职资格。
请审议。
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监 事 会
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附件
个人简历
兰崴 女，汉族，生于1978年1月，籍贯：山东乳山，硕士研
究生，正高级会计师，中共党员。
历任财务部专责、主管、处长、主任会计师、副主任；2011 年
总经理、总会计师；2019 年 3 月至 2022 年 6 月，任国网重庆
市电力公司市区供电分公司副总经理、总会计师；2022 年 6 月
至 2024 年 3 月，历任重庆智网科技有限公司董事、总经理，国
网重庆综合能源服务有限公司董事，重庆重电实业有限公司总经
理；2024 年 3 月至今，任国网重庆市电力公司审计监管部主任、
综合服务中心审计中心主任。
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议案报告二
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于2024年前三季度利润分配预案的
议案
各位股东及授权代表：
根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），截至 2024 年 9
月 30 日，公司母公司报表中未分配利润为 1,496,138,298.18 元
（未经审计），公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利
润为 420,134,081.71 元（未经审计）
。经第八届二十二次董事会
会议审议通过，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）
。截
至目前，公司总股本 1,536,541,654 股，以此计算合计派发现金
红利约 7682.71 万元。本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶
段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和可持续发展，剩余未分配利润结转
以后年度分配。
请审议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
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议案报告三
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于改聘2024年度财务和内部控制审计
机构的议案
各位股东及授权代表：
鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）
（以下简称“天职国际”）已连续 5 年为公司提供审计服务，为
保证公司审计工作的独立性与客观性，公司根据财政部《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，同时结
合公司目前经营现状及未来发展需要，通过充分沟通和审慎决
策，经第八届二十二次董事会会议审议通过，同意不再续聘天职
国际，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计及内部控制审计
服务。相关情况说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北
京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所
合并,2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012
年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市
朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同会计师事务所（特
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殊普通合伙）首席合伙人为李惠琦。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 400 人。
务收入 220,459.50 万元，证券业务收入 50,183.34 万元；2023
年度上市公司年报审计 257 家，上市公司涉及的行业包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、
热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计
收费总额 35,481.21 万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为与公司同行业的上市
公司提供审计服务的客户家数为 4 家。
（二）投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计
赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业
风险基金 815.09 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）近
三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（三）诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到
监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次，未受
到刑事处罚和行政处罚。公司全体从业人员近三年未受到刑事处
罚和行政处罚，其中 30 名从业人员因执业行为受到监督管理措
施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
（四）独立性
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注
册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（五）审计收费
按照审计工作量及公允合理的原则，根据招标选聘中标结果
报价确定。2024 年度审计费用合计 78 万元（其中：年报审计费
用为 60 万元；内部控制审计费用为 18 万元）
，较 2023 年度下
降 6.02%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天职国际为公司已连续提供审计服
务 5 年，对公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计意见类型
均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展
部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司
业务发展和未来审计的需要，公司通过招标及审慎决策,拟聘任致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控
控制审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务
所进行了充分沟通前后任会计师事务所均对本次变更事宜无异
议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第
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定做好沟通及配合工作。
请审议。
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