证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－055
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十次会议于 2024 年 11 月 19 日（星期二）15:30 以现场及通
讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面或电子邮件形式
发出。会议应到董事 13 名，实到董事 11 名；董事长黄伟先生因公未
能出席本次会议，委托董事向自力先生代为出席并表决，董事王慧敏
女士因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决。独
立董事黄彬瑛女士和董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议
由过半数董事推举董事张磊先生主持，公司部分监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于投资上海海吉星惠南项目的议案》
详见公司于 2024 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于投资上海海
吉星惠南项目的公告》（公告编号：2024-057）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款
展期暨关联交易的议案》
详见公司于 2024 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财
务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案已事前提交独立董事专门会议审议并获同意提交董事会。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
详见公司于 2024 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于聘请 2024 年
度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-059）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司近期部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的
银行授信额度，同意向以下银行申请综合授信额度，具体如下：
（一）向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民
币 30 亿元综合授信额度。
（二）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民
币 29 亿元综合授信额度。
（三）向国家开发银行深圳市分行申请不超过人民币 10 亿元综
合授信额度。
（四）向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿
元综合授信额度。
（五）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币
（六）向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿
元综合授信额度。
（七）向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币
（八）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人
民币 5 亿元综合授信额度。
（九）向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5 亿
元综合授信额度。
上述综合授信额度合计不超过 102 亿元，期限不超过三年，担保
方式为信用担保。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）审议通过《关于制定高级管理人员 2023 年薪酬管理方案
的议案》
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和徐宁先生回避表决。
（六）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
详见公司于 2024 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024 年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印
章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十一日
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