A 股股份代码：601800
H 股股份代码：1800
会议材料
中国交通建设股份有限公司
股东大会会议材料
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制
定本须知。
一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、
身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议
登记手续及有关事宜。
二、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年
记。
三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定
进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其
他股东合法权益。
四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行
前到会议登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供
的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持
人的安排进行。
六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人
不超过 5 分钟。
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七、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违
反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接
受股东身份人员的发言和质询。
八、本次大会审议的《关于公司 2024 年中期利润分配
方案的议案》为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
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释 义
公司、本公司 指 中国交通建设股份有限公司
公司主审会计师安永会计师事务
安永会计师事务所 指 所和安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 中国证券监督管理委员会
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会议议程
一、 主持人宣布会议开始
二、 宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解
释投票程序
三、 审议会议议案
《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
四、 股东审议议案（或提问）
五、 计票，股东与管理层交流
六、 宣读股东大会决议
七、 律师宣读法律意见书
八、 宣布会议结束
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议案
关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及中国证监会、上交所有关监管政策要
求、《公司章程》的相关规定，公司自上市以来建立了持续、
稳定、科学、透明的现金分红机制。2024 年公司为提高分红
可预见性，落实《提高控股上市公司质量》《提质增效重回
报》工作方案，增强股东获得感，同时综合考虑行业特点、
自身发展情况和资金需求，确保公司持续、健康、稳健发展，
为股东创造更大回报，制订本次利润分配方案。
一、 利润分配方案
公司以最近一期经审计未分配利润为基准，在合理考虑
当期利润的基础上制定的本次中期分红。2024 年上半年，经
安永会计师事务所审阅，本公司合并报表经归属于母公司股
东的净利润约为 113.99 亿元。经公司董事会决议，公司 2024
年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现
金红利 0.14005 元（含税）。截至 2024 年 8 月 30 日，公司
总股本 16,278,611,425 股，以此计算合计拟派发现金红利
总计约为 22.80 亿元。
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本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，
并将另行公告具体调整情况。
二、 本次中期现金分红的情况说明
公司在制定分红政策时已综合考虑行业特点、自身发展
情况和资金需求，积极实施持续、稳定的利润分配政策，提
高资金使用效率，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东
创造更大回报。
（一）公司所处发展行业情况
从“十四五”规划看，国家制定的一系列重大战略将形
成基建领域新的增长点，为建筑行业带来新的发展动力，因
此公司仍处于大有可为的机遇期。同时，公司所处的建筑行
业属于充分竞争行业，市场竞争激烈，行业资产负债率较高，
应收账款和存货金额较大，所属施工项目具有点多、面广、
单体体量大、生产周期长的行业特点，因此用于维持日常经
营周转的资金需求量较大。
（二）公司发展阶段和资金需求
公司为抢抓市场机遇，持续深化改革，加大业务结构调
整和转型升级力度，寻求新的效益增长点，在基础设施转型
升级及基础设施投资领域、收并购业务投入大量资金，以积
累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。综合
分析来看，公司仍处于发展成长阶段，需要大量的资金支持。
公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，提高资金使用
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效率，确保公司持续、健康、稳健发展，为股东创造更大回
报。
该议案已经公司第五届董事会第三十八次会议和第五
届监事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
中国交通建设股份有限公司
二〇二四年十一月二十九日
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