证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-064
上海美农生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 19 日
在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
超募资金用于投资 10 万吨玉米蛋白精加工项目的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并使用部分募投项目
节余资金和超募资金投入新增募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，不存
在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定，同意公司变更部分募集资金用途并使用部分募投项目节余资
金和超募资金投入新增募投项目。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资年产 10 万
吨的玉米蛋白精加工项目的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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案》
经审议，监事会认为：公司全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以
下简称“乐陵美农”）开立募集资金专户并签署四方监管协议旨在规范募集资金
管理和使用，保护投资者的权益，符合公司《募集资金管理制度》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定。监事会同意乐陵美农开立募集资金专户并签署四方监管协议，同意董事会授
权公司管理层负责办理具体事宜。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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