中国石油集团工程股份有限公司
中国石油集团工程股份有限公司
一、现场会议议程
时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）14:30
地点：北京市昌平区中国石油创新基地A12-B2 座3 层350 会议
室
召集人：公司董事会
主持人：白雪峰董事长
出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书
列席人：公司其他高级管理人员及班子成员，北京市金杜
律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室
和财务部负责人及有关人员
会议内容：
员情况；
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
目 录
关于补选第九届董事会董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件
规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐、董事会提
名委员会审核及提名，公司第九届董事会第三次临时会议审议通
过了《关于补选第九届董事会董事的议案》，决议补选张红斌先
生为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并经公司股
东大会审议通过后，接任刘雅伟先生原担任的公司董事会审计委
员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
以上议案，请予审议。
候选人简历：
张红斌先生，1969 年 10 月出生，汉族，中共党员，1992
年 7 月参加工作，正高级会计师，辽宁大学会计专业大学毕业，
工商管理硕士。曾任中国石油国际勘探开发有限公司南美公司审
计监控部经理，中国石油国际勘探开发有限公司财务部主任，中
亚公司总会计师、中亚地区党工委常委，中东公司总会计师，中
国石油（伊拉克）哈法亚公司高级副总经理、总会计师、党委委
员。现任中国石油天然气集团有限公司财务部副总经理。
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截至目前，张红斌先生未持有公司股票，未发生与上市公司
产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行
人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、
《公司章程》
《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职
资格。
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关于补选第九届监事会监事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》
《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规
定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐，公司第九届
监事会第五次临时会议审议通过了《关于补选第九届监事会监事
的议案》，决议补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事
候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届监
事会届满之日止。
以上议案，请予审议。
候选人简历：
陈克全先生，1968 年 8 月出生，汉族，中共党员，1992 年
管理专业毕业，硕士研究生。历任中国石油天然气股份有限公司
财务部资本处副处长、风险业务处处长、资金运行与控制处处长、
综合处处长，中国石油天然气集团有限公司资金部境外融资处处
长、资金部副总会计师，中国石油天然气股份有限公司财务部副
总师级干部，中国石油天然气集团有限公司财务管理高级专家，
中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司党委委员、总会
计师。现任中国石油天然气集团有限公司审计服务中心党委委员、
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副总经理。
截至目前，陈克全先生未持有公司股票，未发生与上市公司
产生利益冲突的情况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行
人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、
《公司章程》
《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职
资格。
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