股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-68
海南海峡航运股份有限公司
关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 11 月 18 日，海南海峡航运
股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第八届董事会第一次会议，
以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第八次临时
股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第一次会议决议召开
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 5 日上午 09:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 29 日
（七）出席对象：
截止 2024 年 11 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出
席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），
或者在网络投票时间内参加网络投票。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
更新建造 1 艘客滚船舶的议案
更新建造 1 艘客滚船舶的议案
上述议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，详见刊登于 2024 年
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
的相关公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在
本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 12 月 3 日和 12 月 4 日上午 9:00-11:00；下午
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/
法务部
（三）登记方法：
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
准）。请发送电子邮件后电话确认。
（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
邮政编码：570311
联 系 人：李召辉 刘哲
联系电话：（0898）68612566
联系传真：（0898）68615225
电子邮箱：haixiagufen@163.com
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
峡投票”。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海南海峡航运股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份
有限公司2024年第八次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
的所有提案
运输有限公司更新建造 1 艘
客滚船舶的议案
运输有限公司更新建造 1 艘
客滚船舶的议案
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
附注：
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
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