证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-072
富临精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公
司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年12月5日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15-15:00期间的任意
时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以投
编码
票
非累积投票议案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理
办法
《 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
的议案》
《 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告的议案》
《 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告的议案》
《 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的
议案》
《 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
宜的议案》
以上议案 1 至议案 10 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案
月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
上述议案均应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
时。
份有限公司证券事务部。
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见
附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出
示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在 2024 年 11 月 27 日 17:00 前送
达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号。
邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时
间为准，不接受电话登记。
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
联系人：徐华崴
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份
有限公司证券事务部
邮政编号：621000
六、备查文件
富临精工股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：2024年第四次临时股东大会参会股东登记表。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限
公司2024年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进
行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
非累积投票
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
理办法
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
案》
《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规
划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
关事宜的议案》
委托人姓名（名称）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件三：
富临精工股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东帐号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 代理人姓名
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