证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-070
深圳市安车检测股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员
会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事届满辞职的情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 7 日收
到刘生明先生的辞职报告，因连续担任公司独立董事已届满六年，申请辞去公司
独立董事职务，并相应辞去在公司董事会专门委员会中担任的职务，辞职后将不
再担任公司任何职务。鉴于刘生明先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独
立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且董事会专门委员会中独立
董事所占比例不符合法律相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独
立董事后方能生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于独立董事任期届满辞职
的公告》（公告编号 2024-059）。
二、关于补选独立董事的情况
公司于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关
于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的议案》。经提名委员会
对独立董事候选人资格审查通过，董事会同意提名宗浩先生为第四届董事会独立
董事候选人（简历详见附件），并在当选后一并担任董事会审计委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会以及提名委员会相关职务，任期自公司股东会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人宗浩先生已取得独立董事资格证书。宗浩先生的任职资格和
独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
附件：
宗浩先生简历
宗浩：1969 年 11 月 17 日出生，中国国籍，拥有中国香港、美国居留权，
硕士学历。1992 年 7 月至 1994 年 5 月任霍英东先生办公室政府公共关系主任；
年 9 月至 2006 年 8 月任美国南方信托银行国际公司董事；2002 年 1 月至 2012
年 12 月任美国 AIM 传媒集团执行董事；2006 年 6 月至 2012 年 12 月任美国昆塔
纳资本集团中国执行副总裁；2009 年 10 月至 2015 年 11 月任苏州电器科学研究
院股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至今任 SincereWatch(HongKong)Limited
独立非执行董事；2013 年 10 月至今任金山能源集团有限公司执行董事及行政总
裁。
截至目前，宗浩先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存
在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.5.4、3.5.5 条所规定的情
形，不属于“失信被执行人”。
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